Банк уже давно вовлечен в скандал с государственным инвестиционным фондом Малайзии под названием 1MDB, попадая под обвинения в краже средств. На этот раз, власти Малайзии возбудили уголовное дело против Goldman Sachs.
В понедельник генеральный прокурор Малайзии Томми Томас возбудил уголовное дело против крупнейшего американского инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), связанное с хищением миллиардов долларов из фонда развития страны.
Малайзийские власти обвинили Goldman Sachs в содействии в краже $2,7 млрд. из выпусков государственных облигаций, которые привлекли $6,5 млрд. Эти три облигации были выпущены 1MDB, государственным фондом стратегического развития в 2012 и 2013 годах. Goldman Sachs помогал в организации вопросов.
Ранее министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг (Lim Guan Eng) заявлял, что его страна ищет полного возмещения всех сборов, которые она выплатила в рамках сделок с 1MDB. Подробней в статье Marketinfo.pro “Акции Goldman Sachs показали наибольшее снижение за 7 лет”.
В понедельник были предъявлены обвинения против банка Goldman Sachs и его бывших сотрудников Тима Лейснера, Роджера Нг. Жасмин Лоо Ай Свон (Roger Ng. Jasmine Loo Ai Swan) и Джо Лоу. Лейснер, один из бывших ведущих банкиров Goldman в Азии, уже признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег, связанных с делами 1MDB в США. Двум бывшим сотрудникам суверенного фонда Малайзии (1MDB) также были предъявлены обвинения, связанные с продолжительным скандалом, сосредоточенным около 1MDB.
Генеральный прокурор Малайзии обвинил двух сотрудников Goldman в причастии к заговору с сотрудниками 1MDB и в «подкупе государственных должностных лиц Малайзии с целью обеспечить отбор и участие Goldman Sachs в выпусках этих облигаций». Goldman получил $600 млн. за помощь в обеспечении и урегулировании выпусков облигаций, которые, по словам генерального прокурора, по цене «в несколько раз превышали рыночные ставки и отраслевые нормы».
«Прокуроры будут добиваться уголовных штрафов в отношении обвиняемых, их сумма превышает $2,7 млрд., незаконно присвоенных из доходов от облигаций, и $600 млн. в виде гонораров, полученных Goldman Sachs, и наказания в виде лишения свободы в отношении каждого из обвиняемых: максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет», заявил Томас, объявляя обвинения. «Если против обвиняемых не будет возбуждено уголовное дело, то подрыв нашей финансовой системы и целостности рынка останется безнаказанным».
В Goldman Sachs отрицают обвинения и заявили, что будут продолжать сотрудничать со всеми органами, расследующими дело, и защищать свои интересы.
Власти всего мира расследуют заявления о том, что миллиарды были украдены из 1MDB в течение нескольких лет. Ранее в этом году бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был арестован по обвинению в коррупции в рамках расследования 1MDB. По оценкам Financial Times, из фонда было украдено около $4,5 млрд.
Комментарии